Челябинский предприниматель «отмыл» 330 тысяч рублей

Челябинский предприниматель «отмыл» 330 тысяч рублей

Директор ООО «ХиМ» получил деньги, возместив сумму НДС по фиктивным торговым операциям
tulapressa.ru

Следственный комитет завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «ХиМ» Александра Нудьги, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п.«б» ч.3 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступлений). С декабря 2011 года по февраль 2014 года он обманул должностных лиц налоговой инспекции и похитил из бюджета РФ денежные средства в сумме более 330 тысяч рублей, возместив сумму налога на добавленную стоимость по фиктивным торговым операциям.

В ходе расследования уголовного дела следователями наложен арест на сумму 500 тысяч рублей для полного возмещения ущерба причиненного бюджету РФ. «Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, — сообщили в пресс-службе СКР по Челябинской области. — В ходе расследования уголовного дела следователем руководителю регионального управления ФНС внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления».

Комментарии

Мнение

Интервью

Популярное