Челябинский предприниматель «отмыл» 330 тысяч рублей

Директор ООО «ХиМ» получил деньги, возместив сумму НДС по фиктивным торговым операциям
tulapressa.ru

Следственный комитет завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «ХиМ» Александра Нудьги, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п.«б» ч.3 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступлений). С декабря 2011 года по февраль 2014 года он обманул должностных лиц налоговой инспекции и похитил из бюджета РФ денежные средства в сумме более 330 тысяч рублей, возместив сумму налога на добавленную стоимость по фиктивным торговым операциям.

В ходе расследования уголовного дела следователями наложен арест на сумму 500 тысяч рублей для полного возмещения ущерба причиненного бюджету РФ. «Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, — сообщили в пресс-службе СКР по Челябинской области. — В ходе расследования уголовного дела следователем руководителю регионального управления ФНС внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления».

Комментарии