Центробанк отозвал лицензию у ипотечного банка ИТБ с офисом в Челябинске

Центробанк отозвал лицензию у Коммерческого банка ИНВЕСТРАСТБАНК (акционерное общество) БАНК ИТБ (АО) с офисом в Челябинске.

Основной своей деятельностью Банк ИТБ называет выдачу и рефинансирование ипотечных кредитов по стандартам Агентства по ипотечному жилищному кредитованию
spravka.sevas.com

Причиной стали неоднократные нарушения банком в течение года закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«БАНК ИТБ (АО) не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности, — сообщили в Банке России.

В кредитной организации введена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора при банкротстве. Кроме того, «полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены».

Добавим, что БАНК ИТБ являлся участником системы страхования вкладов, поэтому клиенты смогут получить свои сбережения, доверенные банку, в рамках закона № 177-ФЗ «О страховании вкладовфизических лиц в банках Российской Федерации».

Для справки*

Банк создан в виде товарищества с ограниченной ответственностью в ноябре 1994 года под названием «Санрайз-Банк» по инициативе ряда предприятий, специализирующихся в области строительства, торговли компьютерной техникой и высоких технологий. Первоначально Санрайз-Банк выполнял функцию расчетного центра. В 1996 году был переименован в «Риал Сейф Банк». В 2000 году, после смены наименования банка на ООО «Инвестиционный Трастовый Банк» (ИТБ), владельцами было принято решение расширить деятельность кредитной организации как в области работы с предприятиями малого и среднего бизнеса, так и в направлении обслуживания частных лиц. В марте 2005 года банк вступил в систему страхования вкладов, через год начал открывать отделения за пределами Москвы. В 2008 году банк был преобразован в открытое акционерное общество. В июне 2015 года организационно-правовая форма была изменена на АО.

На настоящий момент конечными бенефициарами кредитной организации выступают Дмитрий Лукьянов (9,90%), Екатерина Кремнева (9,82%), Владимир Липачев (9,82%), Вячеслав Чижиков (9,73%), Олег Кандрин (9,53%), Валерий Ситников (9,45%), Ринат Латыпов (9,38%), Кристина Самарина (9,09%), Дмитрий Салыхов (9,09%), Денис Круглов (9,09%), Юрий Жосан (5,09%).

Сеть банка представлена головным офисом в Москве, 5 филиалами (Ростов-на-Дону, Пенза, Челябинск, Иркутск, Санкт-Петербург), 26 допофисами и 3 оперкассами вне кассового узла. Среднесписочная численность персонала 649 человек. Сеть собственных банкоматов насчитывает 73 устройства, также на льготных условиях клиентам доступна сеть банкоматов ВТБ 24, Банка Москвы и Лето-Банка (всего свыше 12 тысяч устройств).

Основной своей деятельностью Банк ИТБ называет выдачу и рефинансирование ипотечных кредитов по стандартам Агентства по ипотечному жилищному кредитованию. В частности, банк предлагает такие социально ориентированные продукты, как «Ипотека — Материнский капитал», «Военная ипотека», «Ипотека для молодых ученых» и «Ипотека для молодых учителей».

* По данным banki.ru

Комментарии 0